分享
中新經緯>>金融>>正文

監管嚴查虛擬貨幣亂象,比特幣單日跌幅超13%

2019-11-22 20:41:50 第一財經

  監管嚴查虛擬貨幣亂象,比特幣單日跌幅超13%

  在區塊鏈行業迎來政策利好的背景下,虛擬貨幣價格迎風而漲。特別是2019年上半年,比特幣價格再度飆升至1萬美元以上。

  與此同時,一些虛擬貨幣借助區塊鏈的名義卷土重來,數字貨幣騙局重新冒頭。

  值得注意的是,第一財經記者從企查查處了解到,目前,企業名稱及經營范圍與“區塊鏈”相關的企業共有8646家企業為2019年新成立企業。

  國家金融與發展實驗室特聘研究員董希淼對記者表示,全社會要杜絕趁機炒作區塊鏈,特別是要將區塊鏈技術與比特幣等虛擬貨幣區分開來,要嚴厲打擊以區塊鏈名義實施金融詐騙等行為,例如違法進行代幣融資(ICO)等。

  近期,多地監管紛紛出臺嚴監管政策,對非法活動進行摸底排查。北京、上海、深圳等地也先后發布了防范虛擬貨幣的相關風險提示。

  11月22日,根據比特幣交易平臺bitstamp報價顯示,比特幣跌破7000美元/枚,24小時跌幅超13%。

  虛擬貨幣炒作亂象抬頭

  近期,借區塊鏈技術的推廣宣傳,虛擬貨幣炒作有所抬頭,部分非法活動有死灰復燃跡象。新一輪的監管整治行動,正針對與區塊鏈相關的行業亂象深入展開。

  據企查查數據,目前,企業名稱及經營范圍與“區塊鏈”相關的企業全國共有34035家,其中,北京地區為528家、上海地區為177家、深圳地區共4771家。值得注意的是,共有8646家企業為2019年新成立企業。

  11月13日,北京市地方金融監管局發布《關于交易場所分支機構未經批準開展經營活動的風險提示》指出,如有外埠交易場所(重點為金融資產交易所)分支機構在京開展經營活動,屬于違規經營行為。

  11月14日,上海市金融穩定聯席辦和中國人民銀行上海總部聯合印發《關于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》,整治重點是虛擬貨幣相關活動,包括虛擬貨幣交易、發幣和募資,以及為注冊在海外的交易所提供宣傳、引流等。

  11月21日,深圳市互聯網金融風險等專項整治工作領導小組辦公室發布關于防范“虛擬貨幣”非法活動的風險提示稱,近期,借區塊鏈技術的推廣宣傳,虛擬貨幣炒作有所抬頭,部分非法活動有死灰復燃跡象,如:一些企業以“區塊鏈創新”的名義,在境內組織虛擬貨幣交易;以“區塊鏈應用場景落地”等為由,發行“xx幣”“xx鏈”等形式的虛擬貨幣,發布白皮書,虛構使用生態,募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣資產;為注冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣服務等。

  11月22日,人民銀行上海總部發文表示,加大監管防控力度,打擊虛擬貨幣交易。

  人民銀行上海總部表示,近日,對上海地區虛擬貨幣相關活動開展專項整治,責令在摸排中發現的為注冊在境外的虛擬貨幣交易平臺提供宣傳、引流等服務的問題企業立即整改退出。

  近年來,與虛擬貨幣相關的炒作花樣翻新、投機盛行,相關融資主體通過違規發售、流通代幣,向投資者籌集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣,其本質上屬于未經批準非法公開融資行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪,嚴重擾亂經濟金融秩序。

  早在2017年9月4日,中國人民銀行等七部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》,對ICO和虛擬貨幣交易場所進行清理整頓,任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動。

  此后,大量虛擬幣交易所遷至海外。而針對在境外架設服務器向境內居民提供虛擬貨幣交易服務的行為,監管力度也在不斷加強,并從支付結算端入手持續加強清理整頓。

  比如,在支付環節上,支付寶建立了專門的工作團隊,定期搜排,發現一個、關掉一個,不斷加強技術升級。

  根據《焦點訪談》報道,國家互聯網應急中心已對755種空氣幣及102種傳銷幣進行了監測。

  中國銀行法學研究會理事肖颯表示,根據辦案經驗,《刑法》第266條詐騙罪會成為主力罪名,尤其對于項目方的項目進展緩慢低效,且掮客將幣轉賣后謀取高額利潤的,很容易引發詐騙類刑事風險。

  而對于虛擬幣交易所而言,會使用《刑法》第225條非法經營罪來進行處置,如果有操縱市場(尤其是量化團隊進行配合的)等行為,將使用更為嚴苛的詐騙罪處置,不排除數罪并罰,刑期最高可達無期徒刑。

  區塊鏈不等于虛擬貨幣

  說到“虛擬貨幣”,不少人會聯想到“區塊鏈”、“比特幣”等概念。但需要強調的是,區塊鏈并不等同于虛擬貨幣。

  人民銀行上海總部表示,廣大投資者應注意不要將區塊鏈技術和虛擬貨幣混同,虛擬貨幣發行融資與交易存在多重風險,包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等,投資者應增強風險防范意識,謹防上當受騙。

  實際上,經過長時間創新,區塊鏈技術與越來越多的實體行業深度融合,在金融、醫療保險、供應鏈、國際貿易等領域取得階段性成績。

  例如,根據艾瑞《區塊鏈+供應鏈金融行業研究報告》預測,至2023年區塊鏈可讓供應鏈金融市場滲透率增加28.3%,將帶來約3.6萬億元市場規模增量。

  中共中央政治局舉行第十八次集體學習,就我國區塊鏈發展作出全新定位,強調要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口,加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。

  11月20日,中國人民銀行副行長范一飛在全國金融標準化技術委員會2019年工作會議上表示,為規范引導新技術應用,人工智能、區塊鏈、大數據、云計算等17項金融行業標準已經立項,正在加緊研究制定。

  對于區塊鏈金融領域應用,近日,中國互聯網金融協會副秘書長楊農表示,區塊鏈技術作為一種技術集成創新尚在發展成熟過程中,金融領域是國內外區塊鏈應用探索的重點方向。當前,我國區塊鏈在金融領域應用,已在供應鏈金融、金融數據共享和金融信息存證等場景中形成了一些落地案例,總體處于早期嘗試向深入探索轉變的過渡階段,且呈現出探索性應用數量較多、參與主體較為多元、底層技術原創有待加強等特點。

  楊農稱,協會正在建設的中國數字金融綜合服務平臺和中國供應鏈金融數字信息服務平臺作為全國性的互聯網金融行業基礎設施,都是很好的區塊鏈應用探索場景。

(編輯:徐世明)
中新經緯版權所有,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編以其它方式使用。
關注中新經緯微信公眾號(微信搜索“中新經緯”或“jwview”),看更多精彩財經資訊。
關于我們  |   About us  |   聯系我們  |   廣告服務  |   法律聲明  |   招聘信息  |   網站地圖

本網站所刊載信息,不代表中新經緯觀點。 刊用本網站稿件,務經書面授權。

未經授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像,違者將依法追究法律責任。

[京ICP備17012796號-1]

違法和不良信息舉報電話:18513525309 舉報郵箱:[email protected]

Copyright ©2017-2019 jwview.com. All Rights Reserved


北京中新經聞信息科技有限公司

彩票走势图大厅