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"神操作"!P2P爆雷后,員工被警方要求退繳工資、提成+獎金!

2019-11-20 21:00:51 中國基金報微信號

  "神操作"!P2P爆雷后,員工被警方要求退繳工資、提成+獎金!

  中國基金報記者 林雪

  備受關注的“人人愛家金融”特大非法集資案有了最新進展,近期,杭州公安局下城區分局發布公告,要求該公司涉嫌非法集資的員工將自己工作期間的工資、提成、獎金等費用全額退繳。

  杭州孔明金融信息服務有限公司(“人人愛家金融”網絡借貸平臺)案件事發在去年年中,在社會上引起重大關注。該案造成3萬多投資人經濟損失,未兌付金額約31億元。我們一起來看看該網貸案件的始末。

  員工被要求退繳工資、提成、獎金等贓款

  11月19日,杭州公安局下城區分局在其官微“下城警事”發布通告,要求杭州孔明金融信息服務有限公司(“人人愛家金融”網絡借貸平臺)涉嫌非法集資的行為人(包括部門主管、普通員工、業務輔助人員,其他為吸收資金提供幫助人員)自通告發布之日起至2019年12月31日止,應將自己在該公司工作期間的工資、提成、獎金等費用全額退繳至杭州市公安局下城區分局指定賬戶。

  警方還要求,退款后將退款憑證截圖、退款人姓名、手機號碼、曾任職時間和崗位以電子郵件的形式發送至指定郵箱。

  公安機關鄭重告誠涉嫌非法集資的行為人員,根據法律法規規定,及時退繳上述贓款的,可以依法從輕處罰;其中情節輕微的,可以免除處罰;情節顯著輕微,危害不大,不作為犯罪處理。凡在本通告規定期限內拒不退繳贓款的,公安機關將嚴肅依法追究相關法律責任。

  “人人愛家金融”案件始末

  “人人愛家金融”網絡借貸平臺涉嫌特大非法集資案,去年引起社會重大關注。我們來看看這家網貸平臺公司的情況和案件的始末。

  天眼查信息顯示,杭州孔明金融信息服務有限公司成立于2015年7月14日,注冊資本1億元,其由上海熠威股權投資基金管理有限公司100%控股,公司法定代表人為吳壽喜。

  該公司運營的網貸平臺是“人人愛家金融”,這個平臺還曾經在2016年、2017年進行過幾輪融資,投資方包括萬中控股、中科光電和中歐國際集團,金額從數千萬到1億元不等。

  “人人愛家金融”案件被披露是在去年7月份。

  杭州市公安局下城區分局發布通告,2018年7月6日,對杭州孔明金融信息服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。彼時,“人人愛家金融”發布良性清盤公告稱,平臺將全面停止網貸業務運營,同時,以債權受讓方式受讓存量債權人的全額債權,并承諾會在2年內兌付完畢。

  隨后,警方在2018年10月17日發布了該案的一些最新進展。

  包括一些涉案人員被批捕。“人人愛家金融”平臺前實際控制人駱某力、王某華、王某奎因涉嫌集資詐騙罪,已被檢察院依法批準逮捕;涉案嫌疑人曹某萬、杜某平、張某、劉某棟、王某欣、謝某瑞因涉嫌非法吸收公眾存款罪,已被檢察院依法批準逮捕;涉案嫌疑人張某因涉嫌窩藏罪,已被檢察院依法批準逮捕;法定代表人吳某喜及其他涉案犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公眾存款罪,被依法采取強制措施。

  同時,已凍結、查封涉案公司及涉案人員名下的資產。并已提取“人人愛家金融”平臺的相關后臺數據,并聘請專業審計公司對數據進行審計。警方敦促在“人人愛家金融”平臺進行借款的企業還款。

  該案在去年底取得重大進展。杭州市公安局下城區分局官微在2018年12月6日發布文章稱,廣受社會各界關注的“人人愛家金融”網絡借貸平臺涉嫌非法吸收公眾存款案,經過下城警方歷時近5個月的追蹤調查,潛逃數月的主要犯罪嫌疑人(平臺實際控制人)盧志建在溫州落網。截至目前,該案17名主要嫌疑人已全部歸案,偵辦工作取得了重要進展。

  據了解,該平臺的實際控制人盧志建一直隱匿在逃。警方通過偵查發現,該嫌疑人盧志建持有多個假身份,自潛逃以來更是想盡各種辦法隱藏真實身份,期間不斷變換通訊方式和住處,制造出逃境外假象甚至斷絕與家人聯系等各種手段來躲避公安機關打擊,增加了警方辦案難度。2018年11月30日,警方鎖定犯罪嫌疑人盧志建藏匿地點后果斷出擊,在溫州一處出租房內將其成功抓獲,并順利押解回杭。

  據了解,2019年6月13日,杭州市下城區人民檢察院對駱某某、王某某、杜某某、張某等4人非法吸收公眾存款、集資詐騙一案,依法向杭州市下城區人民法院提起公訴。

  9月3日,下城法院公開開庭審理“人人愛家金融”特大非法集資案,首批被指控的駱某某等4名被告人出庭受審,該案指控涉案金額達31億元,涉及受害人約3.7萬人。

  3萬多投資人造成經濟損失

  未兌付金額約31億元

  我們來看看“人人愛家金融”這家網貸平臺當初是怎么運作的。

  據下城區人民檢察院查明,2015年7月,駱某某、王某某等人出資成立杭州某金融信息服務有限公司,并通過互聯網、手機APP以預期年化7%-12%的收益率吸引公眾投資。至2016年9月虧空約4000萬元人民幣,后盧某某等人接手該平臺,并招聘本案被告人曹某甲等4人為新的管理團隊。

  其中曹某甲為公司總經理,負責全面運營,向盧某某匯報;王某乙為財務總監,負責公司財務運營方面工作;劉某丙為風控總監,負責平臺發布產品標即投資人購買的理財產品并審核借款單位;謝某丁為運營總監,主要負責宣傳和推廣平臺以吸引更多的投資人投資。4名被告人按照盧某某要求利用平臺繼續向社會不特定人非法集資。

  為達到盧某某要求的30億元的平臺存量,曹某甲等人為首的管理團隊加大集資力度,在平臺發布虛假的產品標,吸收大量公眾存款,至案發,共吸引注冊會員173萬人,實際投資會員約30萬人,目前受到損失未兌付的會員約3.7萬人,未兌付金額約31億元。

  同時,據警方也查明,2016年11月至2018年7月期間,犯罪嫌疑人盧志建伙同他人,以杭州孔明金融信息服務有限公司名義在杭州租用辦公場所運營“人人愛家金融”網絡借貸平臺,并通過在平臺上發標募集資金設立資金池。2018年7月6日,該平臺突然發布良性退出公告后,公司經營場地人去樓空,盧志建等主要人員相繼隱匿或潛逃,造成3萬多投資人經濟損失。

  另外,今年10月20日,警方通報案件最新進展,截至目前,公安機關已累計凍結銀行賬戶70個,共計資金4755萬元;已累計扣押車輛2輛;已累計查封房產26套、土地16宗;已累計凍結10家非上市公司相關涉案股權。案件資金歸集賬戶——下城區網貸企業債權資產貨幣資金專戶目前陸續收到還款575萬元。

(編輯:鄧健)
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