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2300萬次違反反洗錢規定?澳洲第二大銀行或面臨巨額罰款

2019-11-20 15:18:38 中新經緯

  中新經緯客戶端11月20日電 據路透中文網20日報道,澳洲第二大銀行西太平洋銀行被指2300萬次違反反洗錢規定,一家監管機構稱該銀行為“高風險”國家和兒童性侵罪犯辦理支付業務。

  金融犯罪監管機構AUSTRAC在一份法庭文件中稱,對西太平洋銀行的監管失察導致“嚴重的系統性違反”反洗錢法。AUSTRAC擬對該行每筆未能充分監控或及時申報的交易開出金額最多2100萬澳元(1400萬美元)的罰單。

  報道稱,這一處分的嚴重程度遠超過AUSTRAC對澳洲聯邦銀行的處分。澳洲聯邦銀行去年在承認違反類似規定經辦53750筆交易后,同意向AUSTRAC支付創紀錄的7億澳元罰款。

  AUSTRAC在其法庭文件中稱,西太平洋銀行在監管不充分的情況下完成的支付發生在2013年至2018年底期間。

  西太平洋銀行是澳大利亞一家歷史悠久的銀行,在澳大利亞開展銀行業務將近200年,在亞洲地區的發展歷史超過40年。該行為澳大利亞、新西蘭和南太平洋的部分地區提供服務,主要提供零售銀行、商業銀行、財富管理服務。(中新經緯APP)

(編輯:董湘依)
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