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警方破獲涉案金額過億期貨詐騙案!如何躲開陷阱?看四大招數

2019-11-16 11:21:42 券商中國

  警方破獲特大期貨詐騙案!假冒香港證券公司,涉案金額過億,超3000人被騙!如何躲開詐騙陷阱?看四大招數

  金凌

  特大“外盤炒期貨”詐騙案告破!

  據新華社消息,經過半年多偵查,浙江湖州公安成功破獲一起特大外盤“炒期貨”電信網絡詐騙案,涉及全國受害者3000余人,涉案金額上億元。

  近年來,非法期貨交易及相關詐騙案件在國內屢見不鮮。監管部門和公安機關正不斷加大查處力度,從投資者角度而言,選擇正規渠道、理性參與投資能夠讓你遠離此類悲劇的發生。

  又一假平臺被端

  據相關報道,2019年4月,浙江省湖州市長興縣警方在基礎排查工作中發現,當地多處寫字樓、居民樓內有人假冒“香港某證券”等期貨公司名義,大肆發展代理商和客戶進行期貨交易,造成全國多地受害人投資被騙。

  與以往類似,此次“外盤炒期貨”詐騙案也是犯罪分子利用假平臺欺騙投資者交易,通過各種挖坑為自己牟利的故事。

  據了解,該團伙招聘60余名工作人員,通過微信、QQ等網絡軟件假冒“香港某證券”的名義大肆發展代理和客戶,肆意發布虛假信息誘導受害人進行境外期貨投資和頻繁交易,從中騙取匯率差、高額手續費,并通過頻繁變更窩點等手段逃避監管。該團伙通過老師喊單、高手指導的方式,誘導投資者在高額手續費下頻繁交易,使投資者在不知不覺中蒙受巨大的損失。

  另據東方衛視報道,今年11月7日,長興警方抽調偵查打擊中心、基礎防控中心、交通管理中心等部門共130余名警力,破獲了特大“炒期貨”電信網絡詐騙案。在長興的8處窩點,共抓獲嫌疑人64人,現場扣押手機、電腦、u盤、銀行卡、車輛等作案工具。

  經審訊查明,2019年3月以來,以犯罪嫌疑人唐某、劉某為首的長興犯罪團伙,通過微信、QQ等網絡軟件假冒“香港某證券”的名義,大肆發展代理和客戶,肆意發布虛假信息誘導受害人進行境外期貨投資和頻繁交易,從中騙取匯率差、高額手續費,并通過頻繁變換窩點,補償投訴客損等手段逃避偵查的犯罪事實,涉及全國受害人3000余人,涉案總金額達1億余元。

  從電視報道中可以看到,犯罪分子將詐騙平臺偽裝成教育咨詢公司,在詐騙過程中,還大肆使用QQ、微信等網絡軟件。

  長興縣公安局偵查打擊中心中隊長江明凱在接受媒體采訪時表示,我國期貨市場目前還沒有準入國際外盤在國內進行經營,他們通過在網絡上搭建網站、創建軟件平臺,引誘一些客戶在平臺內進行投資,最后為他們轉化牟利。

  目前唐某、劉某等41名嫌疑人已被刑事拘留,扣押贓車14輛、現金人民幣10萬、港幣10萬,凍結資金700余萬元,案件正在進一步辦理中。

  一個群除了受害者都是“托”

  類似的詐騙案其實屢見不鮮。就在今年4月,浙江紹興越城公安分局就曾成功打掉一個以期貨投資為名,構建虛假交易平臺操縱漲跌進行詐騙的團伙,涉案金額500余萬元。

  據媒體報道,2018年9月份,紹興市民謝女士通過微信認識了一名陌生網友,并被拉進了一個股票行情分析群,其中有所謂股評老師進行日常指導,群里還經常發送一些股票、期貨交易資訊。之后,謝女士又被拉進了一個等級更高的VIP群,里面有一個自稱“李老師”的人,專門教授期貨投資。見到投資期貨賺錢如此簡單,謝女士最終按照“李老師”建議在“金邊公正交易平臺”開設了賬戶,并購買期貨。

  在接下來的幾個月里,謝女士先是投入了30多萬,在“李老師”的幫助下,她的資產很快漲到了200多萬,嘗到了甜頭的謝女士開始加大投入。到了2018年底,謝女士在平臺上先后總計投入了本金235萬,賬戶資產累計到了400多萬。不過就在今年1月份,謝女士在向客服咨詢后如何提現時,卻得知期貨平臺的出金系統正在維護當中。之后“李老師”忽然打來電話,自稱由于工作調動原因,以后不會在微信群里指導期貨投資,但只要謝女士把賬號密碼交給其操作,就有望能讓資產翻一翻。

  謝女士便把賬號交托給了這位所謂的“李老師”全權打理。可是令謝女士沒想到的是,賬號里的400多萬資產在短短一個星期內連續虧損,最后只剩下了4萬塊錢,“李老師”也音信全無。謝女士一度天真地以為是自己運氣不好,直到3月底,經朋友提醒,才恍然大悟報案。

  4月9日,越城警方組織精干警力趕赴深圳開展抓捕行動。10日凌晨3點,民警在深圳一家酒店里成功抓獲以周某、杜某為首的犯罪嫌疑人6名,當場在房間窗簾的角落里搜到一只雙肩包,從包里繳獲85萬美金和4萬人民幣。

  經審訊,嫌疑人周某、杜某等人對自己的犯罪事實供認不諱。周某、杜某等人為了誘人上當處心積慮,曾花半年時間引人入套。他們通過“廣撒網”的方式添加大量微信好友,并設立多個微信群,從中篩取可能會上當的炒股者,然后單獨拉入一個微信群。實際上,這個群里一半以上的人是詐騙團伙成員,一人操作十余個微信號,身兼多重角色活躍在群里。通過“資深老師”講課、洗腦等方法,誘騙他們到期貨平臺炒期貨,所謂平臺,經過警方查實,實際是在境外設立、可以人為操控的平臺。等到時機成熟,他們就操縱期貨漲跌虧空受害人的資產。最后,周某、杜某等人到香港、澳門等地,通過洗錢的方式將贓款換成美金偷運出國。

  近年來,隨著互聯網越來越發達,非法期貨交易也通過各種新形式、新手段侵入投資者的生活。虛假期貨交易平臺層出不窮,標的也是花樣百出,從一開始的貴金屬和原油,再到各種金融資產。此類案件,陸續曝光金額,從數十億到上百萬金額不等,而且涉案人數眾多。

  從最近幾年曝光的案件來看,犯罪團伙套路明顯,都是通過微信、QQ、微博、直播軟件、電話等各種渠道拉個人投資者進群,曬盈利截圖等形式略顯俗氣和低級,但受急功近利的心理驅使,普通百姓還是極容易受到不法分子的誘導,盲目相信所謂“分析師”“老師”的投資方法和技巧,一不小心就走上非法期貨交易的道路,甚至深陷其中,將財產賠光。

  在武漢破獲的一個案件中,犯罪團隊里每個人有20多個微信賬號,每天都在各個微信群中探討股票交易,追捧“指導老師”,“每個投資群中只有被誘騙的投資者是真實的,其他人都是演戲的“托兒”。取得信任之后,就誘騙投資人在其設立的期貨投資平臺上投資。犯罪團伙在網上租用支付通道,投資人以為資金注入到投資平臺,實際上支付通道直接將資金轉到了該團伙賬戶中。所謂的金融平臺都是虛擬的,主要目的是吸引投資者投入資金,最終侵占投資者的金錢。

  投資期貨要選擇正規渠道

  當前,根據《證券法》《期貨交易管理條例》等法律法規規定,從事證券、期貨投資咨詢業務,必須依法取得中國證監會的業務許可,未經中國證監會許可,任何單位和個人均不得從事證券、期貨投資咨詢業務。目前,境內機構并未放開境外交易代理業務。

  有專家提醒,投資者如果參與非法證券期貨活動,將面臨“責任自負、損失自擔”的后果。因此在參與投資時還要擦亮雙眼,應當認準正規渠道。此外,期貨交易具有杠桿交易的特征,市場波動時會放大本金的虧損和收益,投資者對此應有明確認識、理性參與。

  就內盤期貨而言,投資者在國內正規期貨公司均可開戶交易,外盤交易則相對復雜。根據國家規定,未經批準任何單位和個人不得經營期貨業務,境內單位或個人不得違反規定從事境外期貨交易。

  投資者想要參與外盤期貨投資,首先需要擁有境外賬戶及相應的外匯資金,之后可在境外有資質的機構開戶。正確途徑有幾種:一是直接去香港或其他海外地區的公司開設賬戶。二是在大陸通過海外公司所授權的大陸代理開戶。

  業內人士指出,總體來說識別非法期貨活動可以從以下四個方面判斷:

  一看業務資質。證券期貨行業是特許經營行業,按照規定,開展期貨業務需要經中國證監會批準,取得相應業務資格。未取得相應業務資格而開展期貨業務的機構是非法機構,請不要與這樣的機構打交道,以免上當受騙。投資者如果想要知道一家公司或人員是否具備證券期貨業務資格,可以登錄中國證監會網站或中國證券業協會和中國期貨業協會網站進行查詢。

  二看營銷方式。開展證券期貨業務活動,要遵守證券期貨法律法規有關投資者適當性管理的規定,合法的證券期貨經營機構在進行業務宣傳推介時,一般會采取謹慎用語,不會夸大宣傳、虛假宣傳,同時還會按要求充分揭示業務風險,但是不法分子大多利用投資者“一夜暴富”或急于扭虧的心理,較多采用夸張、煽動或吸引眼球的宣傳用語,往往自稱“老師”“股神”,以“跟買即漲停”“推薦黑馬”“提供內幕信息”“包賺不賠”“專家一對一貼身指導”等說法吸引投資者。要知道,投資有風險,怎么可能穩賺不賠?

  三看匯款賬號。一般來說,非法期貨的目的是為了騙取投資者錢財,獲取非法所得。為達此目的,不法分子往往會采取各種推銷手段,如打折、優惠、頻繁催款、制造緊迫感等方式,催促投資者盡快將資金打入其控制的銀行賬戶。合法期貨經營機構只能以公司的名義開展業務,也只能以公司的名義開立銀行賬戶,不會以個人賬戶或非本機構賬戶進行收款。投資者在匯款環節應當格外謹慎,如果收款賬戶為個人賬戶或與該機構名稱不符,投資者一定不要向其匯款。

  四看互聯網網址。非法證券期貨網站的網址往往由無特殊意義的字母和數字構成,或在合法證券期貨經營機構網址的基礎上變換或增加字母和數字。投資者可通過中國證監會網站或中國證券業協會、中國期貨業協會網站,查看合法證券期貨經營機構的網址,以免陷入陷阱,蒙受損失。

  投資者受到侵害后,為使不法分子及時得到查處,盡可能挽回損失,請在第一時間向當地公安機關報案,或者向當地工商部門、證券期貨監管部門反映。投資者應妥善保管好合同、匯款單、銀行流水等憑證以及通話短信記錄、交易記錄等材料,提供給地方政府有關部門,以便于其查處非法行為,維護投資者合法權益。

(編輯:馮方)
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